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眉山破获跨国特大网络传销大案,涉案高达5个亿!

群众举报 牵出跨国传销大案

 

2016年12月,眉山市丹棱县公安局经侦部门根据群众报案,掌握了一起网络传销案件线索。安排专门警力进行核查后,对该网络传销案件进行立案侦查。

 

2017年2月底,眉山市公安局组织对“12.18”网络传销案进行分析研判后,认为该案涉及区域广,参与传销人数众多,涉案金额巨大,迅速成立专案组。经过近一个多月的缜密侦查,掌握了该网络传销组织的犯罪证据,基本查明了该网络传销组织的犯罪事实。

 

2017年4月,在四川省公安厅经侦总队组织指挥下,眉山(微博)公安机关调集警力,专案组民警辗转于四川、河南、浙江、广东多地,对“12.18”特大网络传销案主要犯罪嫌疑人实施抓捕,先后抓获该网络传销组织骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

 

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半年发展会员20万 组织者都嫌传销特征明显

 

据警方介绍,2016年3月,犯罪嫌疑人宋某某、司某某在境外密谋组建一网络传销组织,司某某回国,具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。

 

司某某回国后,与犯罪嫌疑人康某某共同组织策划,高薪聘请网络编程人员设计网站,制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的云数贸“五化联盟”操作方案。2016年5月,云数贸“五化联盟”网站开始上线运行。

 

2016年5月至2016年12月,在短短的半年时间内,由犯罪嫌疑人康某某、司某某具体组织实施,利用肖某某、陈某等传销组织骨干、高级会员,通过互联网、QQ、微信等通联渠道,在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度,先后发展注册会员20余万人,层级达130级,涉案金额5.2亿元,涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡等8个境外国家。

 

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2016年12月,该网络传销组织策划人宋某某认为云数贸“五化联盟”传销组织特征过于明显,极易受到公安机关查处打击,指使康某某、司某某关闭了云数贸“五化联盟”网站,转而组织、发起、销售“张健五行币”,继续从事违法犯罪活动。

 

 

虚拟财富诱人 警方提醒天上不会掉馅饼

 

丹棱县公安局副局长刘辉介绍,云数贸“五化联盟”注册会员所交纳的钱和获得的奖金,在网站后台系统中全部以电子币形式显示,1元人民币对应1个电子币,会员注册入会必须先交钱后注册。会员注册需交纳500元入会费。而之后推荐其他人入会,就会获得相应的奖励,入会后买的股票也会升值,给人以诱惑。

 

刘辉介绍,虽然账面上好看,但实际上云数贸“五化联盟”公司是虚拟的,无任何经济实体,也没有任何股权存在,不会给社会创造任何财富价值,传销组织者和参加人员所获不法收益,都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

 

“云数贸‘五化联盟’、‘五行币’在网上传播极快,一些网络传销组织中的不法分子,甚至将宋某某、司某某奉为榜样,准备复制传承这种网络传销模式,幸好被及时打掉,不然可能造成更大的社会危害。“刘辉说,希望大家看清传销本质,牢记天上不会掉馅饼。

 

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什么是云数贸

 

云数贸是国内一种规模较大的传销模式,通常以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。自2013年8月以来,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等仅30个省、市、区地公安机关先后破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人数十人,涉案金额1.6亿元。此案,亦被公安部列为2013年十个传销典型案例之一。

华西都市报

 

 

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