眉山全搜索

首页 > 政务信息 > 内容

女子1千万存银行第2天不翼而飞 诈骗又出新招

2012年11月9日,苏州市民郑女士发现,自己刚刚存进银行的1000万元人民币,次日就不翼而飞,竟被一个期货公司的期货交易账户给转走了。自己没炒过期货,钱怎么没的?警方破案后发现原来是有诈骗团伙用假身份证为受害人办“银期连接”,利用期货交易手段诈骗资金,涉案金额高达2130万元。9月23日,苏州相城区法院开庭审理了这起罕见的金融诈骗案。

“银期连接”套现手法

1 利用高额回报骗取投资人的信任

2 要求投资人先将钱存在银行卡上

3 办假身份证,将受害人照片换成同伙头像,其他信息不变

4 由同伙持假身份证,到期货公司开户,并关联到受害人银行账户

5 将银行账户内的资金转入期货账户

6 最后,经由期货账户将资金转入其他账户套现

这是怎么回事?

千万存款打进银行 第二天不翼而飞

去年11月9日,苏州工业园区郑女士报警称:11月5日她在建行苏州蠡口支行开了一个账户,次日向该账户内存入一千万元,11月7日发现账户上的钱被转到一个叫银河期货的期货交易账户中,自己已经无法支配这笔巨款。郑女士觉得很奇怪,因为她存钱的银行卡和密码均没有丢失过,也没有办理过网银。

警方经调查发现,郑女士被转走的一千万元已被从济南转入北京银河期货公司账户,并因资金异常被冻结。按照道理,从银行卡转账到期货,需要身份证或者本人在场,且需要密码。郑女士人在苏州,怎么能在济南完成转账?

警方调查发现,问题出在“银期连接”上。为了方便炒期货,期货公司会与银行协商,为用户提供银行账户和期货账户关联功能,但交易账户必须是在同一人名下。显然是有人偷偷用郑女士的身份证件,办理了“银期连接”,这才将1000万元转到了期货公司账户。

招聘

相关热词搜索:女子 1千万 银行

上一篇:银行试点“以房养老” 70年房屋产权或成难题
下一篇:单身白领年收入8万 攒钱孝敬父母两不误


章鱼挑食 农行眉山市分行金穗之窗 仁寿爱琴海购物公园 同颜画室 四川茂华食品2017品牌战略会议 东坡印象·水街 眉山市人民医院 国网眉山电力公司专题
眉山全搜索
回到顶部