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用身份证办张电话卡出售

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用身份证再办张银行卡出售

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遇到这种“好事”你心动吗?

2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

为确保“断卡行动”取得实效，仁寿县局结合“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，迅速动员部署，精准研判，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪活动，成功侦破刘某某等人侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人52人，查扣涉案手机200余部、电脑10余台、银行卡180余张、公司公章50余个、涉案车辆4辆，涉案资金600余万元，有效遏制了“黑卡”肆意蔓延的势头。

“高价”收购银行卡

2019年以来，犯罪嫌疑人杨某威等人在眉山市仁寿县、东坡区、洪雅县、彭山区等地联系社会闲散人员，通过“高价”收购他人废弃银行卡、身份信息等，办理大量的信用卡及银行卡。

虚假公司骗取营业执照

犯罪嫌疑人陈某旭将杨某威等人收购、办理的银行卡、身份信息等，通过专门从事公司注册的宋某文等人注册虚假公司，骗取工商营业执照，然后通过重庆、四川等地各大银行办理对公账户和私人账户。

产业链模式“运营”

犯罪嫌疑人刘某某高价收购杨某威、陈某旭等人办理的银行对公、私人账户，成批量地邮寄到广州、深圳、安徽等地牟取暴利。为扩大业务，刘某某等人还通过网络联系到境外的犯罪分子，并将收购来的银行卡高价出售到菲律宾、缅甸等地，为犯罪分子洗钱、诈骗、开设赌场等提供便利。

专案组民警在侦办案件过程中，发现有20余套涉案银行卡账户涉及多起电信诈骗案，目前，公安机关已及时对涉及电信诈骗案件的银行卡账户采取冻结措施。

“断卡”行动 与你有关

“断卡”行动将会对未来的全国反诈工作带来深刻的影响，同时我们每个人也应该要意识到，这是与我们息息相关的话题。

为了让大家对“断卡”行动有更全面、更深刻的理解，下面为大家提供了一张超级有用的图解，帮你一图快速掌握全国“断卡”行动!

银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便!

根据银行的惩戒措施，个人名下一张银行卡涉案，5年内不能开新户，禁用手机支付，买个菜都只能给现金，所有业务都得去柜台办;同时计入征信，基本告别信用卡和房贷车贷。

“断卡”行动 我们能够做什么

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”，广大市民千万别贪图小利，以免走上违法犯罪的道路。

✔一是加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

✔二是切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。

✔三是主动举报犯罪。一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，严厉打击违法犯罪分子，自觉维护良好的金融秩序。